Бразилската прокуратура и полицията започнаха мащабна репресия срещу китайска мрежа за разпространение на електроника, обвинена в изпиране на повече от един милиард реала (190 милиона щатски долара) в продължение на седем месеца чрез система, за която се твърди, че е свързана с един от Латинска Америка най-мощните престъпни синдикати.
Твърди се, че синдикатът Primeiro Comando da Capital или PCC е продавал вносна потребителска електроника в цяла Бразилия чрез китайска платформа за електронна търговия, наречена „Knup Brasil“, включително зарядни устройства за мобилни телефони, електронни везни и други аксесоари на конкурентни цени.
Въпреки че самите продукти са законно произведени, разследващите твърдят, че финансовата структура зад продажбите е предназначена да прикрива приходи, да избягва данъчни задължения и да насърчава пране на пари от приходите от наркотици.
Според полицията в Сао Пауло клиентите са направили поръчки през платформата, но са били инструктирани да прехвърлят плащания чрез бразилската система за незабавни плащания Pix към отделни компании без законна търговска дейност.
02:13 ч
Си се среща с Лула: Китай, Бразилия призовават за „по-справедлив“ световен ред на фона на митата на Тръмп
Си се среща с Лула: Китай, Бразилия призовават за „по-справедлив“ световен ред на фона на митата на Тръмп
Твърди се, че фактурите са били издадени на изкуствено занижени стойности от трети страни, създавайки това, което разследващите описват като умишлено несъответствие между декларирания доход и действителния паричен поток.
Source link
Like this:
Like Loading…
Нашия източник е Българо-Китайска Търговско-промишлена палaта
